公帐如何防范对方转账的钱是否合法

 时间:2024-10-13 03:38:54

措施:

1、一般做法就是,造工资表,奖励金,差旅费、备用金等名义提现,一般不要把公账转到你朋友的私人账号或法人账号,也样追查起来就说不清楚。

2、从公账转私帐一般需要开证明的,就是证明这笔钱为什么转,需盖公章,比如说转给你朋友的劳务费,什么项目奖励之类的,领用人签字留下凭证,如果支付给非一般纳税人货款,则需开相应普票。

3、一般而言,转数十万的公转私账,还上了人民银行的反洗钱系统,大可不必担心,但是一年累积过多的话就要注意了.数量过多就会进入重点监控。

公帐如何防范对方转账的钱是否合法

转私的法律风险:

1、有限责任公司法规定,公司所有钱必须受监管,严禁挪做私用,一旦进行债权、债务核算,发现有挪为私用情况,轻则公司不受有限责任保护,公司股东有可能负无限责任.重则会被定义为挪用公款罪入刑。

2、税务部门核税是按公司账的进项和销项核查,如果出现公帐外走账,没相应纳税凭证,有可能出见偷税漏税嫌疑。

3、银行对公转私走账要进行反洗钱监管。当数量达一定标准,有可能进入司法调查。

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