机构基本信息数据采集的机构范围为在该行开立基本户的对公客户及在该行有信贷业务的对公客户,采集内容是以呼鳏魇杰上两类客户在金融机构系统中的基本信息。
具体采集内容包括机构基本信息和家族成员信息。其中,机构基本信息包括机构主要标识信息、基本属性信息、机构状态信息、联络信息、高管及主要关系人信息、重要股东信息、主要关联企业信息、上级机构/主管单位信息。家族成员信息主要是指与该机构的法定代表人、主要投资者个人、关键管理人员、实际控制人有三代血亲和两代姻亲关系的人员信息。
主要标识信息包括机构信用代码、组织机构代码、登记注册号类型、登记注册号码、纳税人识别号(国税)、纳税人识别号(地税)、开户许可证核准号、贷款卡编码、客户号、管理行代码、客户类型。
基本属性信息包括机构中文名称、机构英文名称、注册(登记)地址、国别、注册(登记)地行政区划、成立日期、证书到期日、经营(业务)范围、注册资本币种、注册资本、组织机构类别、组织机构类别细分、经济行业分类、经济类型。
机构状态信息包括机构状态、基本户状态、企业规模。
联络信息包括办公(生产、经营)地址、联系电话、财务部联系电话。
高管及主要关系人信息包括法定代表人、高管人员及主要关系人的身份标识。
重要股东信息包括持股5%以上及银行认为重要的股东的身份标识信息及持股比例等。
主要关联企业信息包括除本企业的股东外、与本企业存在直接或间接控制关系的关联企业的标识信息及持股比例等。
上级机构/主管单位信息包括上级机构或主管单位的标识信息。